会议信息 - 现场会议召开时间为2025年9月9日9点30分[7] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点为郑州市郑东新区农业东路100号[8] - 股权登记日为2025年9月2日[8] 公司章程修订 - 修订《公司章程》后不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止[11] - 新增法定代表人以公司名义从事民事活动的相关规定[14] 股份相关 - 公司已发行普通股数量为2,247,371,832股[15] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司章程或股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[16] 股东权益 - 连续180日以上单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[17] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[21] 股东会相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[23] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中应披露董事候选人详细资料[24] 董事相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[34] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超过六年[63] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[37] - 董事会制订的利润分配方案需全体董事过半数表决同意，并经公司2/3以上独立董事同意，方能提交股东会审议[39] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需经董事会审议通过后披露[127] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需经董事会审议通过后披露[127] 对外担保 - 公司及控股子公司单笔对外担保额不得超最近一个会计年度经审计净资产的15%，累计担保总额不得超50%[171] - 公司可对未来12个月内拟提供担保的对象及新增担保额度预计并提交股东会审议[182]