证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-113 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：工会主席孙琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本次会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席的职工代表 32 人。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》； 1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 董事会设职工代表董事 1 名。 现推选潘英武先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通 过之日起至第五届 ...