证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-051 天津凯华绝缘材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.07：《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事 人数。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照北京证券交易所（以下 简称"北交所"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的要求， 参加北交所和中国证监会及其授 ...