本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-062 天津凯华绝缘材料股份有限公司董事会秘书工作细则 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.03：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二章 董事会秘书的任职资格 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运行，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...