天津凯华绝缘材料股份有限公司 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-072 天津凯华绝缘材料股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.13：《关于制定<子公司管理制度>的议案》，表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 子、孙公司。 第三条 各子公司应遵循本制度，制定对控股子公司的控制政策及程序，并 督促其充分结合自身业务特征等因素建立内部控制制度，以保证本制度的贯彻和 执行。公司各职能部门应按相关内控制度，及时对子公司做好服务、指导、监督 等工作。 本制度未规定且子公司也未制定相关制度的事项，应当按照公司的相关制度 及法律法规的相关规定执行。 子公司管理制度 第一章 总则 ...