证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-067 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.08：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运 作，维护公司股东的合法权益，保障公司信息披露合法、真实、准确、完整、及 时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《北 京证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《天津凯华绝缘材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所指" ...