证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-38 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2025 年 8 月 29 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 9 月 1 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的 董事 6 人。 （四）公司董事长吴琨宗先生因工作原因辞职，根据《公司 法》《公司章程》等的规定，公司副董事长赖晓敏先生主持了会 议，公司监事和高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关 于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程》修订 对比表、修订后的《公司章 ...