会议安排 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年8月14日审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4] - 公司董事会于2025年8月15日发布召开股东大会通知的公告[4] - 股东大会股权登记日为2025年8月25日，现场会议于2025年9月1日上午10:00召开，网络投票时间为2025年9月1日[5] 参会情况 - 出席和授权出席股东大会的股东共106人，持有表决权股份总数3,803,378股，占公司股份总数的1.4594%[14] - 现场参加股东大会的股东共5人，持有表决权股份总数605,882股，占公司股份总数的0.2324%[14] 议案表决 - 《2025年半年度利润分配方案》议案同意股数3,795,878股，占比99.8028%，获审议通过[20] - 《2025年半年度利润分配方案》议案中小投资者同意3,189,996股，占比99.7654%[20] - 修改《公司章程》并办理工商变更登记议案同意股数2,987,308股，占比78.5435%，获审议通过[21] - 修改《公司章程》并办理工商变更登记议案中小投资者同意2,381,426股，占比74.4778%[23] - 修改《股东会议事规则》议案同意股数3,794,878股，占比99.7765%[24] - 修改《董事会议事规则》议案同意股数3,794,678股，占比99.7712%[25] - 取消监事会并废止《监事会议事规则》议案同意股数3,784,278股，占比99.4978%[26] - 修改《独立董事工作制度》议案同意股数3,794,378股，占比99.7633%[29] - 修改《对外担保管理办法》议案同意股数2,941,968股，占比77.3514%[30] - 修改《关联交易管理办法》议案同意股数2,941,868股，占比77.3488%[31] - 修改《对外投资决策管理制度》议案同意股数2,942,568股，占比77.3672%[32] - 修改《募集资金管理制度》议案同意股数3,793,878股，占比99.7502%[34] - 修改《信息披露管理制度》议案同意股数2,943,268股，占比77.3856%[35] - 修改《控股股东及实际控制人行为规范》议案同意股数2,931,468股，占比77.0753%[36]