证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-048 广东潮宏基实业股份有限公司 2、现场会议地点：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司会议室 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年9月1日（星期一）15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9 月1日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025年9月1日9:15-15:00期间的任意时间。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长廖创宾先生 6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2025年8月15日、2025年8月22日在公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 《 中 ...