股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于8月29日在新芝生物七楼会议室召开[2] - 出席和授权出席股东8人，持表决权股份43,437,459股，占比48.8729%[3] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席会议[3] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》等多项议案同意股数43,437,459股，占比100%[5][7][8][9][10][11][12] - 《关于制定公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意股数763,300股，占比100%[6] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意票数59,400，比例100%[16] 人员变动 - 虞明霞、刘文虎监事离任议案于2025年8月29日审议通过[14] - 2025年8月监事黄爽离任，经第一次临时股东会审议通过[17] 其他 - 律师认为本次股东会程序合规，决议合法有效[13] - 备查文件含2025年第一次临时股东会决议和法律意见书[18] - 董事会落款时间为2025年9月1日[19]