董事相关 - 董事每届任期不得超过三年，任期届满可连选连任[11] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[11] - 职工代表担任董事名额不得超过2人[11] - 董事连续两次未出席会议视为不能履职[13] - 公司收到辞职报告辞任生效，两交易日内披露情况[13] - 董事离任后一年仍需遵守忠实义务[13] - 无正当理由任期届满前解任董事可要求赔偿[13] - 董事执行职务致损公司担责，有故意或重大过失也担责[15] - 董事执行职务违规致公司损失应担责[15] 董事会组成 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事不少于三分之一[17] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[28] 会议相关 - 审计与风险委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席，决议需过半数通过[20] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[32] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[32] - 临时董事会提前两天通知，方式有书面、电话等[33] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[35] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东等可提交议案[40] - 1/3以上董事或2名及以上独立董事可联名提延期[38] - 董事会会议记录保存不少于10年[33] 交易决策 - 交易涉及资产总额等占比及金额达到一定标准由董事会在授权范围内审议[23][25] - 公司与关联自然人、法人交易金额达到标准由董事会在授权范围内审议[25] 其他 - 董事会议事规则2025年9月1日经九届五次临会审议，待股东大会审议[1] - 规则中“以上”等含本数，“少于”等不含本数[47] - 规则未尽或抵触按相关规定执行并及时修订[47] - 议事规则由董事会负责解释[47] - 议事规则自股东会批准生效，原规则废止[47]