广东中南钢铁股份有限公司 董事会议事规则 2025年9月1日经公司第九届董事会2025年第五次临时会议审议 通过，尚需经股东大会审议 第一章 总则 第一条 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称公司） 董事会议事方式、议事程序，提高工作效率，保证科学决策，保 证董事会依法行使职权并承担责任，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》 和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《广东中南 钢铁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特 制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，负责公 司重大经营决策，执行股东会决议，并依据国家有关法律、法规 和公司章程行使职权。 第三条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 共 21 页 第 1 页 共 21 页 第 2 页 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 行期满未逾 ...