公司基本信息 - 公司于1998年3月3日获批发行2500万股人民币普通股，4月2日在深交所上市[6] - 公司注册资本为463,848,840元[7] - 公司发起人潍坊巨力机械总厂以3575.7万元资产出资，折为29,797,500股，占比68.07%[13] - 公司设立时发行股份总数为4377.75万股，面额股每股1元[13] - 公司已发行股份数为463,848,840股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，员工持股计划等情形3年内转让或注销且不得超已发行股份总额10%[18] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[20] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20][21] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[26][27] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用独立地位逃避债务承担连带责任[40] - 控股股东、实际控制人质押股份应维持公司稳定，转让股份遵守规定和承诺[43][44] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[34] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[42] - 召集人按规定时间公告通知股东[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[54] - 董事会等可公开征集股东投票权[54] - 审核委员会等可提非职工代表董事候选人[55] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[58] 董事会相关规定 - 董事会由不多于9名董事组成，职工代表董事1人，独立董事占比不低于1/3[67] - 董事任期3年，可连选连任[61] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2，独立董事占比不低于1/3且至少一名会计专业人士[61] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[70] - 董事会每年至少召开两次会议，按规定时间通知[70] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[70][71] - 有关联关系董事不得对关联决议表决，无关联关系董事按规定表决或提交股东会[71] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有1%以上或为前10名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[75] - 担任独立董事需5年以上相关工作经验[76] - 独立董事部分职权及事项需全体过半数同意[77] 委员会相关规定 - 审核委员会成员3 - 5名，独立董事过半数，每季度至少召开1次会议[81] - 战略等委员会提案提交董事会审议，提名和薪酬与考核委员会中独立董事过半数[82] 管理层相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[85] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[85] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[92] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[93] - 法定公积金转增注册资本，留存不少于转增前注册资本25%[93] - 公司股东会或董事会决议后2个月内完成股利派发[94] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[95] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红有不同最低比例要求[95] - 期末资产负债率高于70%可不进行利润分配[97] - 调整利润分配政策，董事会需全体董事过半数通过，股东会需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[97] 会计师事务所相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前10天通知[102] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，按规定通知债权人[109] - 公司分立按规定通知债权人[109] - 公司减少注册资本，债权人可要求清偿或担保，减少后法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[111] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司，公司10日内公示[115] - 董事应在解散事由出现15日内成立清算组，清算组按规定通知债权人[115][116] - 清算组发现财产不足清偿债务，应申请破产清算，结束后制作报告并申请注销登记[118]