公司基本信息 - 公司于2022年10月10日在北交所上市，发行2492.5941万股[7] - 公司注册资本9151.5941万元，已发行股份9151.5941万股[8][13] - 公司面额股每股面值1元[13] 股权结构与限制 - 设立时吕诚信等股东认购股份有不同股权比例[13] - 财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[14] - 收购本公司股份不超已发行股份总额10%[17] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持有本公司股份总数25%[20] - 董事等离职后半年内、上市交易之日起1年内不得转让股份[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[25] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下诉讼[27][28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事人数不足规定人数2/3等情形需2个月内召开临时股东会[42] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[63] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会以特别决议通过[64] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[64] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[64] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决[65] - 关联事项决议须由非关联股东有表决权股份数半数以上通过[67] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，董事选举应推行累积投票制[67] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[71] 董事相关 - 因贪污等犯罪被判刑等情况不能担任董事[73] - 董事任期每届3年，独立董事连任时间不得超过6年[74] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[75] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名且至少1名须为会计专业人士[82] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形需经董事会审议通过[85] - 董事会每年至少召开2次会议，召开前10日书面或通讯方式通知全体董事[86] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人股东及其亲属不得担任独立董事[93] - 担任独立董事需具有5年以上法律等工作经验[94] - 独立董事连任时间不得超过6年，自特定事实发生之日起36个月内不得被提名为候选人[95] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，季报1个月内披露[113] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 无重大投资等事项，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%；有重大资金支出，现金分红比例最低20%[117] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出，现金分红比例最低80%[118] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[123][124] - 公司指定www.bse.cn网站或北交所指定平台为信息披露媒体[131] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[133] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[138]