证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-047 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 1 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十六次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 名，分别为周宁 女士、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 根据《公司章程》规定，"遇有紧急事由时，可按董事留存于公司的电话、 传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议"。为推进董事会工作开展，全体 董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议的会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件、口头的方式发出。 根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时 召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。与会董事已 知悉所议事项相关的必要信息，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。本次会议由董事颜志 ...