为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2025 年 8 月 16 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《联 泓新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》《联泓新材料科技 股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》； 3. 公司于 2025 年 8 月 16 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《联 泓新材料科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下 简称《股东大会通知》）； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 北京市金杜律师事务所 关于联泓新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：联泓新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为 ...