公司基本信息 - 公司于2014年1月6日核准首次发行2300万股人民币普通股，2月19日在深交所上市[9] - 公司注册资本为1.38亿元人民币[10] - 公司设立时总股本为6000万股人民币普通股，面额股每股1元[16][18] 股权结构 - 张弢等多人有不同认购股份数和持股比例[18] - 截至2008年8月16日，股东出资合计6000万美元，两家公司分别出资450万美元，占比7.5%[20] - 公司已发行股份数为1.38亿股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司增加资本有5种方式，减少注册资本需按程序办理[23] - 公司不得收购本公司股份，有6种情形除外，收购方式有公开集中交易等[23] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会等对违规董事提起诉讼[36] - 股东会审议批准交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易等事项[42] 公司治理结构 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[80] - 审计委员会成员为三名以上，独立董事应过半数[80] - 战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[103] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[116] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于该年可分配利润的20%[125] 其他重要事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所应提前30天通知[131] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[139] - 公司因特定情形修改章程或股东会决议存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[146]