独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 独立董事履职与撤换 - 连续3次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东会撤换[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生[10] - 公司60日内完成补选[10] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[18] 重大事项决策 - 重大关联交易需独立董事认可或同意后提交董事会[12][19] - 特定担保事项需全体独立董事三分之二以上同意[14] - 特定资金往来独立董事需发表意见[16] 会议资料与费用 - 董事会专门委员会会议提前2日提供资料[20] - 保存会议资料至少10年[20] - 独立董事行使职权费用由公司承担[34] 津贴与制度生效 - 独立董事津贴标准由董事会制订，股东会审议并披露[35] - 本制度经董事会审议通过生效及修改[23]