董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[2] 董事会权限 - 决定交易事项（除担保、财务资助）有不同资产占比情况的决策及提请股东会批准规则[8] - 决定关联交易事项（除担保）有成交金额及净资产占比规定[10] - 决定对外担保事项有同意比例及关联人担保额外规定[11] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生[11] 会议召集与通知 - 董事会会议由董事长召集主持，每年至少两次，提前10日书面通知[14] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[14] - 临时董事会会议通知提前3日发出，紧急情况除外[17] - 董事会定期会议变更需提前3日书面通知[17] 会议召开与决议 - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[19] 董事相关 - 董事委托出席需提前三个工作日提交书面委托书[21] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议股东会撤换[21] 提案与决议处理 - 提案未通过，相关条件未变时1个月内不再审议[24] 会议后续工作 - 董事会秘书会后两工作日完成决议文件呈签并公告[26] - 董事会会议档案由秘书保存10年[26] 规则生效与修改 - 本规则经股东会审议通过生效及修改[28]