董事会秘书设置 - 设一名，任期三年，可连聘连任[2] 任职资格 - 近三十六个月受处罚等情形人士不得担任[2] - 董事或高管可兼任，注会和律师不得兼任[3] 职责与义务 - 负责信息披露、投资者关系管理等[3][4] - 对公司负有诚信和勤勉义务[5] 解聘与离任 - 特定情形一个月内解聘[5] - 离任前审计移交，离任后保密[6] 聘任与生效 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[6] - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[6] - 制度经董事会批准生效并解释[6]