证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-077 成都欧康医药股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会 审议）》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，切实 维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合 ...