会议决议 - 2025年9月1日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[2] 内部控制 - 公司内部控制目标包括保证财务报告真实可靠等[6] - 公司建立与实施有效内部控制要素包括内部环境等[8] - 公司以每年12月31日为内部控制审计基准日，委托会计师事务所鉴证并出具报告[11] 子公司管理 - 公司对控股子公司管理控制包括建立控制制度等[13][14] - 要求控股子公司建立重大事项报告制度和审议程序[14] - 资财部负责定期取得并分析控股子公司季度（月度）报告[14] - 行政人事部负责建立和完善对各控股子公司绩效考核制度[14] 关联交易 - 公司关联交易内部控制应遵循诚实信用等原则[17] - 明确划分股东会、董事会对关联交易事项审批权限等[17] - 与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易由董事会决议并披露[18] - 3000万元以上且占2%以上关联交易提交股东会审议并披露[18] 对外担保 - 公司对外担保遵循合法等原则，要求对方提供反担保[22] - 对外担保需充分调查被担保人情况，妥善管理担保合同[22][26] 募集资金 - 公司对募集资金专户存储管理，资财部设台账记录使用情况[26] - 审计委员会可监督和核查募集资金使用情况[26] - 董事会每半年度对募集资金使用情况自查并披露[26][28] - 变更募集资金用途需经董事会、股东会审议及保荐机构同意并披露[28] 重大投资 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等重大投资事项应经董事会审议通过[31] - 重大投资交易标的净利润占公司近一年经审计净利润50%以上且超750万元需股东会审议[33] - 未达审批权限的对外投资由董事长审批[33] 信息披露 - 公司制定《信息披露管理制度》规范信息披露[36] - 董事会秘书负责信息披露，他人未经授权不得发布未公开重大信息[37] 检查监督 - 公司定期和不定期检查内控制度落实情况[40] - 检查监督部门每年至少向董事会报告一次工作[41] - 公司制定年度内部控制检查监督计划[42] - 检查监督部门应提交内部控制检查监督工作报告[42] 自我评估 - 公司形成内部控制自我评估报告并形成决议[44] - 公司将内部控制执行情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[44]