制度会议相关 - 2025年9月1日召开第四届董事会十一次会议，部分内部管理制度议案表决全票同意[2] 独立董事会议规则 - 至少每半年召开一次专门会议，定期会提前5天、不定期会提前3天通知[5] 审议决策规定 - 关联交易等经独董会议过半数同意提交董事会[5] - 独董特别职权经会议过半数同意[6] 其他规定 - 董事会未采纳独董建议应记载意见及理由并披露[8][9] - 独董会议制作记录，制度待股东会通过生效[9][11]