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欧康医药(833230) - 董事会议事规则
欧康医药欧康医药(BJ:833230)2025-09-01 19:46

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成,设董事长1人,独立董事3名,占比不低于1/3[7] 会议相关 - 2025年9月1日召开第四届董事会第十一次会议,审议相关议案[2] - 董事会每年至少召开两次会议[13] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[14] - 定期和临时会议通知分别提前10日和3日发出,紧急可口头通知[14] - 定期会议变更通知提前3日发出,不足3日顺延或获全体董事书面认可[14] 审议权限 - 董事会审议资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等交易事项[8] - 公司与关联自然人成交超30万、与关联法人成交超300万且占比0.2%以上交易需董事会审议[8] - 公司对外财务资助单次或累计超最近一期经审计净资产10%提交股东会审议[9] 董事长权限 - 董事长决定资产抵押、质押单笔不超1000万累计不超4000万事项[9] - 董事长决定新增单笔不超1000万累计不超4000万贷款[9] - 董事长决定单笔不超上一年度末经审计净资产总额3%累计不超10%对外投资事项[9] 参会规定 - 1名董事不接受超2名董事委托出席会议[16] - 董事连续2次未出席且不委托视为不能履职,董事会建议撤换[17] - 独立董事连续2次未出席且不委托,董事会30日内提议解除职务[17] 表决规则 - 董事会表决一人一票,未选或多选视为弃权[20] - 审议提案超全体董事半数同意,担保需出席会议2/3以上董事同意[21] - 提案未通过,1个月内条件不变不再审议[22] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[22] 会议记录 - 会议记录保存不少于10年,含日期、地点等内容[23] - 董事会秘书安排制作会议纪要和决议[23] - 与会董事签字确认会议记录、纪要和决议[23] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[23] 档案管理 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存,期限10年以上[24] 规则说明 - 规则未尽按相关法律和章程规定执行[26] - “以上”“内”含本数,“过”等不含本数[27] - 规则由董事会解释和修订,股东会审议通过生效[27]