股东会信息 - 公司董事会2025年8月14日通过提请召开2025年第四次临时股东会的议案[6] - 2025年8月15日公司公告召开2025年第四次临时股东会的通知[6] - 本次股东会现场会议于2025年9月1日14:30召开，由董事长何峰主持[7] - 本次股东会网络投票时间为2025年9月1日9:15 - 15:00[7][8] 股东出席情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份48,585,100股，占公司股份总数的33.7769%[9] - 通过网络投票的股东共136名，代表股份39,407,678股，占公司股份总数的27.3966%[9] - 现场和网络出席的股东及股东代理人合计139名，代表有表决权股份数87,992,778股，占公司有表决权股份总数61.1735%[9] 议案表决情况 - 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》，同意87,903,778股，占比99.8989％[13] - 《本次交易整体方案—发行股份及支付现金购买资产》，同意87,903,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8989％[15] - 《本次交易整体方案—募集配套资金》，同意87,903,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8989％[16] - 《发行股份及支付现金购买资产—交易对方》同意87,903,778股，占比99.8989％；反对88,900股，占比0.1010％；弃权100股，占比0.0001％[18] - 《发行股份及支付现金购买资产—标的资产》同意87,903,778股，占比99.8989％；反对88,900股，占比0.1010％；弃权100股，占比0.0001％[19] - 《发行股份及支付现金购买资产—发行股份的上市地点》同意87,902,328股，占比99.8972％；反对88,900股，占比0.1010％；弃权1,550股，占比0.0018％[28] - 《发行股份及支付现金购买资产—交易价格和支付方式》等多个议案经出席会议股东及委托代理人所持表决权股份总数三分之二以上通过[18][20][21][22][24][25][27][28][30] - 《发行股份募集配套资金—股份锁定期安排》同意87,903,578股，占比99.8986％，反对89,100股，占比0.1013％，弃权100股，占比0.0001％[45] - 《发行股份募集配套资金—滚存未分配利润安排》同意87,903,578股，占比99.8986％，反对89,100股，占比0.1013％，弃权100股，占比0.0001％[47] - 《决议有效期》同意87,903,578股，占比99.8986％，反对89,100股，占比0.1013％，弃权100股，占比0.0001％[48] - 《关于<重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》同意87,903,578股，占比99.8986％，反对89,100股，占比0.1013％，弃权100股，占比0.0001％[49] - 《关于本次交易构成关联交易的议案》同意87,903,578股，占比99.8986％，反对89,100股，占比0.1013％，弃权100股，占比0.0001％[50] - 《关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市情形的议案》同意87,914,778股，占比99.9114％，反对77,900股，占比0.0885％，弃权100股，占比0.0001％[51] - 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》同意87,903,578股，占比99.8986％，反对89,100股，占比0.1013％，弃权100股，占比0.0001％[53] - 《关于本次交易符合＜上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求＞第四条规定的议案》同意87,903,578股，占比99.8986％，反对89,100股，占比0.1013％，弃权100股，占比0.0001％[54] - 《关于本次交易相关主体不存在＜上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管＞第十二条及＜深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组＞第三十条规定情形的议案》同意87,903,578股，占比99.8986％，反对89,100股，占比0.1013％，弃权100股，占比0.0001％[56] - 《关于本次交易符合＜上市公司证券发行注册管理办法＞第十一条规定的议案》同意87,903,578股，占比99.8986％[56] - 出席股东会有效表决权股份中，多项议案同意股数为87,903,428股，占比99.8985%，反对89,100股，占比0.1013%，弃权250股，占比0.0003%[58][59][60][62][63][65][66] - 中小股东有效表决权股份中，多项议案同意股数为7,257,470股，占比98.7838%，反对89,100股，占比1.2128%，弃权250股，占比0.0034%[58][59][60][62][63][65][66] - 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性等议案》，出席股东会有效表决权股份同意87,893,428股，占比99.8871%，反对89,100股，占比0.1013%，弃权10,250股，占比0.0116%[66][67] - 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性等议案》，中小股东有效表决权股份同意7,247,470股，占比98.6477%，反对89,100股，占比1.2128%，弃权10,250股，占比0.1395%[67] - 《关于本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施与相关承诺的议案》同意87,893,578股，占比99.8873％，中小股东同意7,247,620股，占比98.6498％[68] - 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》同意87,903,578股，占比99.8986％，中小股东同意7,257,620股，占比98.7859％[69] - 《关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》同意87,903,578股，占比99.8986％，中小股东同意7,257,620股，占比98.7859％[71] - 《关于拟购买资产不存在关联方非经营性资金占用问题的议案》同意87,903,578股，占比99.8986％，中小股东同意7,257,620股，占比98.7859％[72] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》同意87,903,578股，占比99.8986％，中小股东同意7,257,620股，占比98.7859％[75] - 各议案反对股数多为89,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1013％，中小股东反对占比1.2128％[68,69,71,72,75] - 部分议案弃权100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％，中小股东弃权占比0.0014％[69,71,72,75] - 《关于本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施与相关承诺的议案》弃权10,100股，占比0.0115％，中小股东弃权占比0.1375％[68] - 各议案均经出席会议的股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过[57][58][59][60][62][63][65][66][67][68][70][71][74][75] 表决结果合法性 - 律师认为公司本次股东会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[76]