证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-070 广东星光发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议于 2025 年 9 月 1 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的 通知于 2025 年 8 月 30 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当 参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人（其中：独立董事倪振年以通讯 表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、 高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司购买设备 的议案》。 为了满足子公司业务拓展和产能扩充之需，进一步保障子公司的日常生产经 营，董事会同意本次子公司购买设备事项。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo ...