证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-028 海伦钢琴股份有限公司 第六届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次临时会 议通知于 2025 年 8 月 25 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 9 月 1 日 10：00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、审议通过《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的 议案》 经审议，董事会认为：本次豁免自愿性股份限售承诺事项符合《上市公司监 管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，本次承诺豁免事项有 利于积极推动和加快公司控制权转让交易的顺利实施，从而推进双方业务协同、 资源整合，促进公司发展，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议相 关议案时，关联董事进行了回避表决，该 ...