证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-036 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于公司非独立董事离任暨选举职工董事 及调整第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事王其锋先生的书面辞职报告。因公司治理结构的调整，王其锋先生 申请辞去公司董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。辞去上述职务后，王 其锋先生仍在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定，王其锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告 自送达董事会时生效。 | | | (二) 离任对公司的影响 公司于 2025 年 9 月 1 日召开了 2025 年第二次职工代表大会，选举王其锋先 生担任公司第四届董事会职工代表董事，任期与公司 2024 年年度股东大会选举 产生的第四届董事会董事任期一致。 公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第三次会议，选举产生 ...