证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-040 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事陈家荣对该议案回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 2025 年 9 月 1 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第九次临时会议以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 29 日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，全体董事以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持，监事和部分高级 管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签署<城市更新项目合作协议>补充协议暨关联交易的 议案》 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co ...