证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-038 上海合合信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议通知于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于 2025 年 9 月 1 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由董事长镇立新先生主持。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事镇立新、陈青山、龙 腾、刘忱、刘雅琴回避本项议案表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于<上海合合信息科技股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》 （一）审议通过《关于<上海合合信息科技股份有限公司 2025 年限制性股 票激 ...