股东大会安排 - 公司定于2025年9月26日举行股东周年大会[4] - 已签署代表委任表格等文件须不迟于2025年9月24日下午3时送达公司[13] - 公司2025年9月23日至9月26日暂停办理股份过户登记手续[13] - 股份过户文件及股票须于2025年9月22日下午4时30分前送交公司[13] - 股东大会提呈决议案须以投票表决方式进行[13] 财务与审计 - 需省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表及相关报告[4] - 拟续聘栢淳会计师事务所有限公司为核数师[4] 董事相关 - 韩卫宁、李明绮拟重选董事[4] - 通告日期董事会由七位董事组成[15] 股份相关 - 公司可购回股份总数不得超通过决议案当日已发行股份数目的10%[5] - 董事可配發股份总数不得超通过决议案当日已发行股份数目的20%[6] - 扩大董事配發股份授权，加入购回股份数额，不得超已发行股份数目10%[7] - 批准及采纳服务提供者分项限额为已发行股份总数的1%[11] - 批准终止2022年购股计划[11] - 批准2025年购股权计划，授权董事会授出购股权认购股份[12] - 计划限额为采纳日期已发行股份总数（不包括库存股份）的10%[12] - 董事暂无计划根据一般授权发行新股份[13] - 董事认为符合公司及股东利益时会行使购回股份权力[13] 其他 - 通告中英文版本有歧义时以英文版本为准[15]