協同通信集團有限公司 Synertone Communication Corporation (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code: 1613) （股份代號：1613） NOTIFICATION LETTER通知信函 Dear Non-registered Holder(s) (Note 1) , Synertone Communication Corporation (the "Company") – Notification of publication of Circular, Notice of 2025 Annual General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the ...

協同通信集團有限公司 Synertone Communication Corporation (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code: 1613) （股份代號：1613） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Should you have any queries relating to this notification, please call the Branch Share Registrar's telephone hotline at (852) 2980 1333 from 9:00 a.m. to 6:00 p.m., Monday to Friday (excluding public holidays). By the order of the Board Synertone Communication Corporation Han Weining Executive Director Note: Corporate Communicati ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全 部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 協同通信集團有限公司 * 僅供識別 – 1 – 1. 省覽及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務 報 表 及 本 公 司 董 事（「董 事」）與 本 公 司 核 數 師 之 報 告 書； 2. 續聘栢淳會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金； 3. (a) 重選韓衛寧*先生為董事； (b) 重選李明綺女士為董事； 4. 授權董事會釐定董事酬金； – 2 – 5. 作 為 特 別 事 項，考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案 為 普 通 決 議 案（不 論 有 否 修 訂）： A. 「動 議： (a) 在本第5A項決議案下文(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有 關 期 間（定 義 見 下 文）內 行 使 本 公 司 一 切 權 力，以 在 香 港 聯 合 交 易 所有限公司或本公司股份可能進行上 ...

協同通信集團有限公司 | 地址為 | | | --- | --- | | | 二 為協同通信集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元股份 股 之登記持有人， | | 茲委任 | 三 大會主席或 | | 地址為 | | 代 表 本 人╱吾 等 出 席 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 二 十 六 日（星 期 五）下 午 三 時 正 假 座 香 港 金 鐘 金 鐘 道95號統一中心5樓舉行之股 東週年大會（「二零二五年股東週年大會」）及其任何續會，考慮並酌情通過召開二零二五年股東週年大會通告所載之提呈的決議案， 並按如下指示於二零二五年股東週年大會上代表本人╱吾等以本人╱吾等名義就該等決議案投票；如無任何指示，則由本人╱吾 等之代表酌情投票。 | | 普通決議案 | 四 贊 成 | 四 反 對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表 | | | | | 及 本 公 司 董 事（「董 事」）與 本 公 司 核 數 師 之 報 告 書。 | | | | 2. | 續聘栢淳會計師事務所有限公 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券 機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名 下 所 有 協 同 通 信 集 團 有 限 公 司（「本公司」）之 股 份，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 之代表委任表格送交買主或其他承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行經理、持牌證券交易商或註 冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 協同通信集團有限公司 SYNERTONE COMMUNICATION CORPORATION （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1613） 建議發行及購回股份之 一般授權； 重選退任董事； 採納二零二五年購股權計劃； 終止二零二二年購股權計劃 及 二零二五年股東週年大會通告 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 二 十 六 日（星 期 五）下 午 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 協同通信集團有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01613 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | | 400,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | | 400,000,000 | II. 已發行股份及 ...

公司人事变动 - 何边柳辞任公司执行董事 自2025年8月22日起生效 [1] - 辞任原因为专注于其他个人业务 [1]

人事变动 - 何边柳先生辞任公司执行董事职务 [1] - 辞任原因为专注于其他个人业务 [1] - 辞任生效日期为2025年8月22日 [1]

公司人事变动 - 执行董事何边柳先生辞任 专注于其他个人业务 [1] - 辞任自2025年8月22日起生效 [1]

董事名單與其角色和職能 協 同 通 信 集 團 有 限 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 韓衛寧*先 生 游弋洋先生 非執行董事 莫怡娜女士 協同通信集團有限公司 Synertone Communication Corporation （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1613） 獨立非執行董事 李明綺女士 徐煒先生 徐冬森先生 董事會設有三個委員會。董事委員會的成員載列如下： 審核委員會 李明綺女士 （主席） 徐冬森先生 徐煒先生 提名委員會 徐冬森先生 （主席） 李明綺女士 徐煒先生 薪酬委員會 徐煒先生 （主席） 李明綺女士 徐冬森先生 香港，二零二 五年八月二十二日 * 僅供識別 ...