证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-057 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 8 月 30 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2025 年 9 月 1 日 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参 加表决的董事 6 人。董事会秘书于晓风女士列席了会议。本次会议由董事长王成 栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励机制和约束机制，增强 公司管理团队和核心骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有 利于公司的持续发展。根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 ...