此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之證券經紀或其 他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之天津天保能源股份有限公司股份全都售出或轉讓，應立即將本通函 及隨附之代理委託書送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、證券經紀或其他代 理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.* 天 津 天 保 能 源 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1671） 建議修訂公司章程並取消監事會、 建議修訂股東大會議事規則、 建議修訂董事會議事規則 及 2025年第一次臨時股東大會通告 董事會函件載於本通函第3至87頁。 本公司謹訂於2025年9月22日（星期一）上午10時正假座中國天津自貿試驗區（天津港保稅 區）海濱八路35號三樓會議室舉行臨時股東大 ...