股东周年大会 - 公司将于2025年9月25日召开股东周年大会[4] - 会议将审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] 人事及授权 - 重选梁锐、马鸿文等为董事并授权董事会厘定董事酬金[4][7] - 委任中汇安达会计师事务所有限公司为核数师并授权厘定其酬金[7] 股份相关 - 批准董事购回已发行股本中每股面值0.10港元股份，购回股份面值总额不超已发行普通股总数10%[8] - 批准董事配发、发行或处理额外股份，配发股本面值总额不超已发行普通股总数20%[11] - 扩大授予董事一般性授权，扩大数额不超已发行股本面值总额10%[12] 股份登记 - 2025年9月22日至25日暂停办理股份过户登记手续[15] - 确定股东出席大会并投票资格的记录日期为2025年9月25日[15] - 股东需在2025年9月19日下午4时30分前办理过户手续[15]