FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 佳寧娜集團控股有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司） 呈交日期: 2025年11月3日 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00126 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 1,571,359,420 | | 0 | | 1,571,359,420 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | | 本月底結存 | | | | 1,571,359,420 | | 0 | | 1,571,359,420 | 第 2 頁 共 ...

董事会进一步宣布茹文灏已获委任为公司的公司秘书及授权代表，自2025年10月8日起生效。 智通财经APP讯，佳宁娜(00126)发布公告，吴建新于2025年10月8日起辞任公司之公司秘书及公司的授 权代表(根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条规定。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 茹先生畢業於澳洲格里菲斯大學，擁有商學士學位。茹先生為澳洲會計師公會及 香港會計師公會會員。彼在財務管理及公司秘書領域擁有逾 19 年經驗。 董事會謹藉此機會對吳先生於其任內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝， 並歡迎茹先生就任新職。 承董事會命 佳寧娜集團控股有限公司 主席 馬介欽博士 更換公司秘書及授權代表 公司秘書及授權代表辭任 佳寧娜集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，吳 建新先生（「吳先生」）於 2025 年 10 月 8 日起辭任本公司之公司秘書（「公司秘 書」）及本公司之授權代表（根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上 市規則第 3.05 條規定）（「授權代表」）。 吳先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧且無任何與彼辭任有關的事宜須敦 請本公司股東或聯交所垂注。 委任公司秘書及授權代表 董事會進一步宣佈茹文灝先生（「茹先生」）已獲委任為本公司之公司秘 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 佳寧娜集團控股有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司） 呈交日期: 2025年10月3日 FF301 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00126 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | ...

决议案投票情况 - 省览及采纳财报等决议案赞成票925,859,767(99.998%)，反对票14,852(0.002%)[2] - 重选董事及授权董事会厘定董事酬金决议案赞成票925,859,767(99.998%)，反对票14,852(0.002%)[2] - 委任核数师及授权董事会厘定其酬金决议案赞成票925,863,667(99.999%)，反对票10,952(0.001%)[2] - 一般授权董事购回不超10%股份决议案赞成票925,863,667(99.999%)，反对票10,952(0.001%)[3] - 一般授权董事发行不超20%额外股份决议案赞成票925,859,765(99.998%)，反对票14,854(0.002%)[3] - 扩大授予董事发行股份一般授权决议案赞成票925,859,765(99.998%)，反对票14,854(0.002%)[3] 公司基本信息 - 股东周年大会当日公司已发行股份总数为1,571,359,420股[4] - 公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司为监票员[4] - 股东周年大会由执行董事兼董事会主席马介钦担任主席[4] - 公告日期董事会成员包括马介璋等8人[5]

股东周年大会安排 - 原定于2025年9月25日上午11时在香港佳宁娜酒楼举行[3] - 恶劣天气大会延期至2025年9月29日上午11时，地点不变[3][4] - 通函及决议案不变，代表委任表格续会有效，过户登记期不变[3][4]

会议信息 - 股东周年大会于2025年9月25日上午11时在香港佳宁娜（潮州）酒楼举行[3] 财务相关 - 需省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[4] 人事安排 - 重选梁锐、马鸿文等为执行董事和独立非执行董事[4] 授权决议 - 授权董事会厘定董事、核数师酬金，购回及发行股份[4] 其他事项 - 代表委任表格须提前48小时交回指定地点才有效[5]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月25日召开股东周年大会[4] - 会议将审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] 人事及授权 - 重选梁锐、马鸿文等为董事并授权董事会厘定董事酬金[4][7] - 委任中汇安达会计师事务所有限公司为核数师并授权厘定其酬金[7] 股份相关 - 批准董事购回已发行股本中每股面值0.10港元股份，购回股份面值总额不超已发行普通股总数10%[8] - 批准董事配发、发行或处理额外股份，配发股本面值总额不超已发行普通股总数20%[11] - 扩大授予董事一般性授权，扩大数额不超已发行股本面值总额10%[12] 股份登记 - 2025年9月22日至25日暂停办理股份过户登记手续[15] - 确定股东出席大会并投票资格的记录日期为2025年9月25日[15] - 股东需在2025年9月19日下午4时30分前办理过户手续[15]

会议信息 - 股东周年大会于2025年9月25日上午11时在香港湾仔告士打道151号一楼佳宁娜（潮州）酒楼举行[3][30][63][69] - 代表委任表格最迟须在大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[3][69] - 公司于2025年9月22日至9月25日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为9月25日[31][69] - 股东为符合参会投票资格，需在2025年9月19日下午4时30分前办理过户手续[31][69] 股份相关 - 一般授权可配发、发行及处理不超决议案通过当日公司已发行股份总数20%的新股份[10] - 购回授权可购回最多达决议案通过当日公司已发行股份总数10%的已发行及缴足股份[11] - 最后实际可行日期为2025年8月29日[10] - 公司已发行股本为1,571,359,420股每股面值0.10港元的股份[18][40] - 按购回授权，公司可购回最多157,135,942股[18][40] - 按一般授权，公司可发行最多314,271,884股股份[19] - 2024年7月至2025年8月股份每月最高价格为0.237港元，最低价格为0.112港元[43] 人事相关 - 建议重选梁锐、马鸿文、黄思競、廖玲玲担任公司董事[22][23][24][25][63] - 建议委任中汇为公司新任核数师，任期至2026年股东周年大会结束[27][63] - 梁锐年薪为人民币2,782,000元，另有管理层花红[50] - 马鸿文每月薪金75,000港元[52] - 黄思競董事袍金为每年200,000港元[55] - 廖玲玲董事袍金为每年200,000港元[60] 股东权益 - 截至最后实际可行日期，马介璋等一致行动人士拥有937,228,765股股份，占公司已发行股本约59.64%[45] - 若董事会全面行使购回股份权力，马介璋等一致行动人士权益将增至公司已发行股本约66.27%，不会触发强制收购建议[46] - 董事无意行使购回授权使公众股东持股降至低于指定发行股份总数最低百分比25%[46]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为2亿港元，股份数目20亿股，面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）15.7135942亿股，库存股份0，总数15.7135942亿股[2] 期权与债券 - 2015股份期权计划上月底和本月底结存250万股，本月底可能发行或转让8988.8753万股[3] - 可换股债券上月底和本月底已发行总额6742.52518万港元，本月底可能发行或转让1.68563129亿股，认购/转换价0.4港元[4]