為上述本公司股本中每股面值0.10港元股份 股 地址為 佳寧娜集團控股有限公司 CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00126） 於二零二五年九月二十五日（星期四）舉行之 股東週年大會適用之代表委任表格 本人╱吾等 （附註一） 地址為 （附註二） 之登記持有人，茲委任大會主席或 （附註三） 「收集個人資料聲明 閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可 能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述 所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名 及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》提出，而有關要求均須以書面 郵寄至本公司╱卓佳證券登記有限公司之上述地址。」 一、 請用正楷填上全名及地址。 二、 請填上登記於 ...

股东周年大会 - 公司将于2025年9月25日召开股东周年大会[4] - 会议将审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] 人事及授权 - 重选梁锐、马鸿文等为董事并授权董事会厘定董事酬金[4][7] - 委任中汇安达会计师事务所有限公司为核数师并授权厘定其酬金[7] 股份相关 - 批准董事购回已发行股本中每股面值0.10港元股份，购回股份面值总额不超已发行普通股总数10%[8] - 批准董事配发、发行或处理额外股份，配发股本面值总额不超已发行普通股总数20%[11] - 扩大授予董事一般性授权，扩大数额不超已发行股本面值总额10%[12] 股份登记 - 2025年9月22日至25日暂停办理股份过户登记手续[15] - 确定股东出席大会并投票资格的记录日期为2025年9月25日[15] - 股东需在2025年9月19日下午4时30分前办理过户手续[15]

此乃要件 請即處理 佳寧娜集團控股有限公司 CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊 證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之佳寧娜集團控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附 之代表委任表格送交買主或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：00126） 有關購回本公司股份 及發行新股份之一般授權之建議 重選董事 建議委任新任核數師 及 股東週年大會通告 佳寧娜集團控股有限公司將於二零二五年九月二十五日（星期四）上午十一時正假座香港灣 仔告士打道151號一樓佳寧娜（潮州）酒樓舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函 第16至19頁內。本通函隨附股東週年大會適用之代表委 ...

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为2亿港元，股份数目20亿股，面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）15.7135942亿股，库存股份0，总数15.7135942亿股[2] 期权与债券 - 2015股份期权计划上月底和本月底结存250万股，本月底可能发行或转让8988.8753万股[3] - 可换股债券上月底和本月底已发行总额6742.52518万港元，本月底可能发行或转让1.68563129亿股，认购/转换价0.4港元[4]

公司治理变动 - 安永会计师事务所作为现任核数师任期将于2025年9月25日股东周年大会结束时届满 [2] - 董事会建议选举中汇安达会计师事务所有限公司为新核数师 任期至2026年股东周年大会结束 [2] 股价表现 - 当日股价上涨1.69%至0.12港元 [1] - 分时图显示全天交易价格稳定维持在0.12港元水平 [1]

公司核数师变更 - 现任核数师安永会计师事务所任期将于2025年9月25日股东周年大会结束时届满 [1] - 董事会建议在股东周年大会上选举中汇安达会计师事务所有限公司为新核数师 [1] - 新核数师任期拟至2026年股东周年大会结束时为止 [1]

核数师变动 - 安永现任任期将于2025年9月25日股东大会结束时届满[3] - 董事会建议选举中汇为新核数师，任期至2026年股东大会结束[3] - 公司将适时刊发委任新核数师详情通函及股东大会通告[7] 相关确认 - 安永确认除特定事项外无其他辞任相关事宜[6] - 董事会确认与安永无意见分歧及其他退任事宜[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 香港夏愨道 16 號遠東金融中心 17 樓。 除上文所披露者外，該公佈所載所有其他資料 及內容維持不變。一份載有將於經改期股東週年大會審議的決議案的詳情及召開經改 期股東週年大會通知的通函將適時寄發予股東。 更改股東週年大會日期 及暫停辦理股份過戶登記手續期間 茲提述佳寧娜集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年六月二十七日之年度 業績公佈（「該公佈」），內容有關本公司股東週年大會日期。除本公佈另有界定，本公 佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。 更改股東週年大會日期 董事會宣佈，由於行政理由，該公佈所述初步訂於二零二五年八月二十八日（星期四） 舉行之股東週年大會將會改期。股東週年大會將改期為二零二五年九月二十五日（星 期四）（「經改期股東週年大會」）。 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間 為釐定本公司股東（「股東」）出席將於二零二五年九月二十五日（星期四）舉行的應 屆經改期股東週年大會並於會上投 ...

股权结构 - 公告日公司总股份1,571,359,420股，马氏家族及一致行动人持股937,228,765股，占比59.64%[5] - 可转债转股后公司总股份1,739,922,549股，马氏家族及一致行动人持股占比53.86%[5] 可转债信息 - 可转债建议条款修订2025年8月15日生效[4] - 未偿还本金总额67,425,251.80港元，认购人A、C分别持有30,000,000、37,425,251.80港元[7] - 初始转换价为每股0.4港元[7] 股权归属 - 马介璋家族信托拥有Regent World、Bond Well部分股本及对应股份[7] - 马介钦家族信托拥有Grand Wealth、Peaceful World全部股本及对应股份[7]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 佳寧娜集團控股有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司） 呈交日期: 2025年8月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00126 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 200,000,000 | 本月底法定/ ...