委员会组成 - 委员会由3名董事组成，含2名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员，在独立董事中选举并报董事会批准[8] 委员会任期 - 任期与董事会相同，届满连选可连任[9] 会议相关 - 每年至少开一次会，经提议可开临时会[16] - 会前五天通知，公司不迟于会前3日提供资料[16] - 三分之二以上委员出席可举行，决议须过半数通过[17] 资料保存 - 公司保存委员会会议资料十年[18] 考评与薪酬 - 按程序考评董事和高管，报董事会[20] - 董事薪酬计划报董事会同意后交股东会审议[12] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[12]