会议信息 - 公司拟于2025年9月30日上午10时在北京举行股东周年大会[3][25][59] - 代表委任表格须不迟于大会或其续会指定举行时间48小时前送达指定地点[27] - 公司将于2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记手续[30][69] - 未登记持有人需在2025年9月24日下午4时30分前送交过户表格及股票办理登记[69] 股份相关 - 2024年9月26日授予董事的发行及购回股份授权将在本次股东周年大会结束时失效[16] - 大会将提呈普通决议案，批准授予董事新的发行、购回及扩大授权[17][20] - 发行不超已发行股份总数（不含库存股份）20%的新股份[17][20] - 购回不超已发行股份总数（不含库存股份）10%的股份[17][20] - 扩大发行授权数额等于公司根据购回授权所购回股份总数[17][20] - 授权将在公司下届股东周年大会结束等最早发生的时间届满[17] - 董事暂无行使发行或购回授权的即时计划[18] - 截至最后实际可行日期，公司已发行股本包括630,332,000股股份[37] - 若购回授权通过，董事有权购回最多63,033,200股股份，占已发行股本的10%[37] - 公司将以内部资源为购回股份提供资金[38] - 若购回全面落实，可能对公司营运资金及资产负债状况造成重大不利影响[38] - 若行使购回授权会造成重大不利影响，董事不拟行使该授权[39] - 截至最后实际可行日期，郑福双持股占已发行股本约35.49%，若购回授权全面行使，其权益将增至约39.43%，会触发强制性收购要约[40] - 董事无意使已发行股份总数的公众持股数目降至低于25%或联交所指定的其他最低百分比[40] - 所有建议股份购回须经股东于股东大会以普通决议案批准，且购回股份须缴足股款[41] - 过去六个月公司未购买任何股份[45] - 直至最后实际可行日期前十二个月，股份在GEM买卖最高股价为0.118港元，最低为0.021港元[47] 董事相关 - 郭朗华、徐梅、庞刚、李优良四位董事将在股东周年大会上退任，并符合资格膺选连任[22] - 郭朗华于2025年2月3日获委任加入董事会，任期三年[48][50] - 截至最后实际可行日期，郭朗华于46,257,053股股份及3,000,000股相关股份中拥有权益[49] - 郭朗华有权收取董事袍金60万元人民币及花红，2025年3月31日止年度酬金为10万元人民币[51] - 庞刚拥有405,000股相关股份权益，截至2025年3月31日止12个月酬金为77.3万元，任期自2024年2月2日起3年[52][53] - 李优良拥有388,000股相关股份权益，每年董事袍金12万港元，截至2025年3月31日止12个月酬金为11万元，任期自2023年3月1日起3年[55] - 徐梅无相关股份权益，每年董事袍金12万港元，任期自2025年7月1日起3年[58] 其他事项 - 本通函自刊发起至少保留七日于联交所网站及公司网站[4] - 最后实际可行日期为2025年8月27日[12] - 公司注册于开曼群岛，股份于联交所GEM上市，股份代号8280[3][10] - 董事会建议股东投票赞成股东周年大会通告所载的所有决议案[29] - 大会将审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[60] - 大会将续聘栢淳会计师事务所有限公司为核数师[60] - 大会将重选郭朗华、庞刚为执行董事，重选李优良、徐梅为独立非执行董事[60] - 大会将授权董事会厘定各董事薪酬[60] - 大会将批准董事行使权力配发、发行及处置公司股份等[60]