会议安排 - 公司将于2025年9月30日举行股东周年大会[3] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记[11] - 未登记持有人需在2025年9月24日下午4时30分前办理登记手续[11] 审议事项 - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[4] - 续聘栢淳会计师事务所有限公司为核数师[4] - 重选郭朗华、庞刚为执行董事，李优良、徐梅为独立非执行董事[4] 授权事项 - 授权董事会配发、发行及处置股份，不超已发行股份总数（不含库存股份）的20%[5] - 授权董事购回股份，数量不超已发行股份总数（不含库存股份）的10%[8][9] - 待决议案通过后，扩大授予董事一般授权，增加数额不超已发行股份总数（不含库存股份）的10%[7] 股东投票 - 有权出席大会并投票的股东可委任代表，持有两股或以上可委任多名代表[11] - 委任代表文据须书面作出，公司需盖章或相关人员签署[11] - 委任代表文据等最迟须在大会或续会指定时间48小时前交回指定办事处[11] - 委任代表文据有效期为12个月，续会等情况除外[11] - 联名持有人仅排名首位的投票获接纳[11] 资料说明 - 有关第6项普通决议案的说明函件载于2025年9月3日通函附录一[11] - 拟重选董事详情载于2025年9月3日通函附录二[11] - 随函附奉大会适用的代表委任表格[11]