香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.* 1. 審議及批准建議修訂公司章程並取消監事會。 普通決議案 承董事會命 天津天保能源股份有限公司 董事長 周善忠 中華人民共和國，天津，2025年9月2日 天 津 天 保 能 源 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1671） 將於2025年9月22日舉行的2025年第一次臨時股東大會通告 茲通告天津天保能源股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年9月22日（星期一）上午 10時正假座中國天津自貿試驗區（天津港保稅區）海濱八路35號三樓會議室舉行本公司 2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議及酌情通過以下決議案（無論有 否修訂）： 特別決議案 * 僅供識別 – 1 – 2. 審議及批准建議修訂股東大會議事規則。 3. 審議及批准建議修訂董事會議事規則。 附註： 於本通告日期 ...