宁波弘讯科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会资料 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 二零二五年九月十一日 1 / 9 宁波弘讯科技股份有限公司 | 一、 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 三、 | 2025 | 年第一次临时股东大会表决说明 7 | | 四、 | 2025 | 年第一次临时股东大会议案 8 | | 议案 | 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 8 | | 议案 | 2 | 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 9 | 1. 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料 （授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）； 2. 会议主持人宣布股东大会会议开始； 3. 会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有 的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场 会议的其他人员； 4. 提议现场会议的计票人、监票人； 5. 董事会秘书宣读大会会议须知。 1. 针对股 ...