浙江双元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江双元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 9 月 10 日 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会议程 2025 | 4 | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 6 | | | 议案二：关于取消监事会、增加董事会人数及修订《公司章程》的议案 7 | | | 议案三：关于修订和新增公司部分制度的议案 | 8 | | 议案四：关于增选公司第二届董事会独立董事的议案 | 9 | 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《浙江双元科技股份有限公司章程》《浙江双元科技股份有限公司股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出 席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 ...