安琪酵母股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 2025 年 9 月 12 日 安琪酵母股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程 ● 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 ● 现场会议时间：2025 年 9 月 12 日下午 14:00 ● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2025 年 9 月 12 日 的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为 2025 年 9 月 12 日的 9:15-15:00。 ● 会议召开地点：公司一楼会议室 ● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始； 二、选举监票人（两名股东代表）； 三、审议会议议案： 1.关于修订公司《董事会议事规则》有关条款的议案； 2.关于修订公司《独立董事工作制度》有关条款的议案； 3.关于修订公司《募集资金管理办法》有关条款的议案； 4.关于修订公司《董事及高管人员薪酬管理办法》有关条款 的议案； 5.关于修订公司《关联交易管理制 ...