股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月12日15:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网平台）[9] - 现场会议地点为山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室[9] - 会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》、制定和修订公司部分治理制度等[8] 公司章程修订 - 拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》及监事会相关制度废止[12] - 《公司章程》修订涉及法定代表人相关条款，如代表公司执行公司事务的董事长或总裁为法定代表人等[13] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数为14,791.20万股，面额股每股金额为1元[14] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持有公司股份总数的25%[17] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[15] - 董事、高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内也不得转让[17] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就董事等违规致损书面请求监事会等起诉[19][20][21] - 监事会等收到股东书面请求后30日内未诉讼等情况，股东可自行起诉[19][20] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[22] 股东权益与公司治理 - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，违规需赔偿[22] - 公司不得为控股股东等垫支费用或拆借资金等[23] - 董事会建立“占用即冻结”机制应对控股股东侵占资产[23] - 股东有权自决议作出60日内请求法院撤销违反章程的决议[18] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[58] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[58] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[59] 其他制度修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部治理制度[70] - 修订制度全文于2025年8月28日在上海证券交易所网站披露[70] - 制定和修订公司部分治理制度议案已通过第四届董事会第二十一次会议并提请本次股东大会审议[71]