| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议 于2025年9月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年9月2日 以微信、电子邮件等方式送达全体董事，全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应 到董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长邵徐君先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 会议以记名投票的方式进行表决，经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 董事会同意选举邵徐君先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任 公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满 ...