会议安排 - 会议时间为2025年9月9日14:30，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] - 会议地点在广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼[8] - 推选计票人和监票人（股东代表2名，律师、监事各一名）[10] 议案审议 - 本次股东会审议4个议案，议案1为特别决议议案需三分之二以上同意通过，其他为普通决议议案需过半数通过[15] 发言规则 - 登记发言人数一般以十人为限，超过时先安排持股数多的前十位股东[14] - 每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟[14] - 全部回答股东问题的时间控制在20分钟[14] 公司制度调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[20] - 公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，废止《监事会议事规则》[21] 股份相关 - 公司于2017年8月18日获批首次向社会公众发行人民币普通股6868万股，9月8日在上海证券交易所上市[38] - 公司注册资本为人民币46325.8275万元[38] - 股份公司全体发起人以有限公司2015年3月31日经审计确认的净资产值323553351.57元，按1∶0.587229的比例折合成股份公司股本19000万元，共计19000万股[46] - 公司发起人合计认股19000万股，梁耀铭认股3513.404万股，持股比例18.4916%[47] - 公司已发行股份数为46325.8275万股，均为普通股[48] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[49] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[52] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[54] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[54][55] - 股东要求董事会收回违规收益，董事会应在30日内执行[55] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[54] - 股份在限制转让期限内出质，质权人不得在限制转让期限内行使质权[54] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[58] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会、董事会决议[59] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[61] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[61] 股东会职权 - 股东会有权选举和更换非职工代表董事并决定报酬事项[71] - 股东会审议批准公司利润分配方案、政策调整方案和弥补亏损方案[71] - 股东会对公司增加或减少注册资本作出决议[71] 需股东会审议事项 - 单笔担保额超公司最近一期审计净资产10%须股东会审议[73] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保须股东会审议[73] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审议[73] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议[73] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须股东会审议[74] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元须股东会审议[74] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元须股东会审议[74] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上须提交股东会审议[77] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[77] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[79] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[86] - 年度股东会召开20日前书面通知股东，临时股东会召开15日前书面通知股东[86] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[87] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[87] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日发延期通知并说明原因[88] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[123] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，将被建议撤换[112] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[113] - 董事对公司和股东的忠实义务在任期结束后3年内仍然有效[119] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[161] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不得少于转增前注册资本的25%[163] - 公司现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕等条件[164] - 未来十二个月内对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超3000万元或总资产30%，不满足现金分红条件[164][165] - 年末资产负债率超75%，不得进行现金分红[164] - 满足条件时，每年现金分红利润不低于当年可分配利润的10%[165] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[165] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[180] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需股东会决议[180] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[180] - 公司分立或减资，应10日内通知债权人，30日内公告[181] - 公司减资后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前，不得分配利润[182]