证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025——041 报喜鸟控股股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日以专人送 达或邮件形式发出了召开第九届董事会第一次会议的通知，会议于 2025 年 9 月 2 日以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召 集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持， 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举第九届董事会代表公司执行公司事务的董事暨董 事长的议案》； 根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举吴志泽先生担任第九届董 事会代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，同时选举吴志泽先 生担任公司第九届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会 ...