利润分配 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.38元（含税）[13] - 截至2025年6月30日，公司总股本254,254,250股，拟派发现金红利96,616,615元（含税）[13] - 截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为730,018,048.09元[13] 章程修订 - 公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权，《监事会议事规则》废止[15] - 对《上海联明机械股份有限公司章程》进行修订，涉及第一条、第八条等条款[15] 股份相关 - 公司股份总数为254,254,250股，全部为普通股[16] - 公司发行的股票每股面值为人民币1元[16] 股东权益与责任 - 股东对公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效；对会议召集程序、表决方式或决议内容违反相关规定的，有权自决议作出之日起六十日内请求人民法院撤销，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[20] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，在董事、高级管理人员、审计委员会成员执行公司职务给公司造成损失时，有权书面请求相应机构向人民法院提起诉讼，相关机构拒绝或三十日内未提起诉讼等情况，股东可自己名义直接诉讼[21] 会议相关 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于9月12日14时在上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室召开[3] - 通过交易系统投票平台的投票时间为9月12日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [7] - 通过互联网投票平台的投票时间为9月12日的9:15 - 15:00 [7] 利润分配政策 - 未来三年公司优先采取现金分红形式进行利润分配[55] - 公司发放现金分红条件为上一会计年度可分配利润为正值，且审计报告为标准无保留意见[55] - 若实施现金分红，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的30%[56][57] 制度修订 - 为完善公司治理结构，结合实际情况修订《上海联明机械股份有限公司股东会议事规则》等五项制度[72]