天津百利特精电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 二〇二五年九月 1 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 4 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 36 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 44 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 52 | | 议案五：关于选举董事的议案 62 | 2 2025 年第二次临时股东大会议程 天津百利特精电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会采 取现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。 现场会议召开时间为：2025 年 9 月 12 日下午 14:00，召开地点为天 津市西青经济开发区民和道 12 号。网络投票采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议议程如下： 一、 现场会议开始 （一）主持人宣 ...