安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 2025年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 安徽铜峰电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 时 间：2025 年 9 月 9 日下午 2:30 地 点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室 一、会议开幕 1、宣布会议开始； 2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数； 3、介绍应邀来宾。 董事长 黄明强 二、宣布《会议规则》 三、宣布"关于总监票人和监票人提名的提案"并对"总监票人和监票人 提名的提案"进行举手表决 董事长 黄明强 四、审议及听取事项 | 序号 议案内容 | | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | | 黄明强 | | 2 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 | | 黄明强 | | （1）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | | 黄明强 | | （2）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 黄明强 | | （3）审议《关于修订<募 ...