证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-050 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议通知于 2025 年 8 月 31 日以电话等方式发出，会议于 2025 年 9 月 3 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（独立董事陈高才、华东、程永文以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于 晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制 性股票激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 9 月 3 日为授予日，以 11.18 元/股的价格向符合条件的 22 名激励对象授予 173 万 股限制性股票。 具体内容详见公司 ...